Visa de Inversionista de Macro Empresa

VISA DE INVERSIONISTA DE MACRO EMPRESA

Se recomienda este permiso a los extranjeros o solicitantes que pretendan invertir en una macro- empresa, con un capital social mínimo de US$160,000.00 dólares por solicitante, siendo estos accionistas y dignatarios de la empresas; la omisión de este requisito traerá como consecuencia la cancelación del permiso.

NOTA: Los extranjeros que apliquen por este permiso deben ser titulares únicos de las acciones y que la inversión realizada debe reflejar $160.000.00 por solicitante. En el aviso de operación de la empresa solo deberán aparecer actividades lícitas, que no sean destinadas los nacionales.

Si en la solicitud se incluye dependientes debe incrementar su inversión a 2,000.00 dólares por cada dependiente y podrá justificar dicho monto mediante una carta de referencia expedida por un banco de la localidad.

REQUISITOS:

• Debe incluirse una copia completa del pasaporte y debe estar autenticada o cotejada por Notario Público panameño.
• Record Policivo o certificación de antecedentes paneles. En caso de países donde no se emita dicho documento, el solicitante debe presentar una constancia o certificación de un agente diplomático o cónsul de su país acreditado por el Gobierno de Panamá, en donde se haga constar que su país no expide dicho certificado con una declaración jurada hecha ante un notario público, en la que diga que usted no posee antecedentes criminales o penales.
• Certificado médico de buena salud. Es recomendable que el mismo sea tramitado durante su visita a Panamá.
• Realizar pagos al gobierno nacional desglosados de la siguiente forma: $250.00 dólares a favor del tesoro nacional en concepto de derechos por la solicitud de una categoría migratoria, y $800.0 dólares a favor del servicio nacional de migración como depósito de repatriación. Estos pagos pueden hacerse con cheques certificados.
• Una declaración jurada de antecedentes personales (le enviaremos una a su correo electrónico para que pueda llenarla).
• Certificado del registro público donde aparezca la inversión realizada por un monto de $US160.000.00 dólares americanos.
• Aportar una certificación confeccionada por el secretario o por el tesorero de la empresa, donde se establezcan la titularidad de las acciones emitidas a favor del extranjero solicitante y que las mismas se encuentren debidamente liberadas y pagadas por $160,000.00 la certificación debe ser firmada ante notario público la misma no deberá ser realizada por el solicitante.
• Presentar copia de las páginas pertenecientes al libro de acciones de la empresa y de las acciones emitidas a favor del solicitante.
• Un contador o CPA debe confeccionar una certificación de la empresa que acredite la titularidad de las acciones del extranjero solicitante y que las mismas se encuentran debidamente liberadas y pagadas por un valor de $160,000.00 por parte del solicitante y que detalle las actividades realizadas por la empresa solicitante.
• El solicitante debe rendir una declaración jurada ante notario, en la cual señalé la cuantía del capital invertido, la cantidad de acciones que posee y que las mismas se encuentran liberadas y pagadas por un valor de $160,000.00 así como detallar las actividades que realiza la empresa.
• Original y copia del comprobante de pago de adelanto al impuesto de ganancias de capital, en el caso de que el solicitante haya obtenido las acciones de un tercero de una sociedad ya constituida y copia del contrato de compra-venta.
• Presentar una copia de la declaración de rentas con su paz y salvo este requisito debe presentarse solo en caso que la empresa se hubiese constituido y operado durante meses antes de la fecha en que hay que presentar la declaración de rentas correspondiente al periodo fiscal.
• Cuando se trate de una empresa de de constitución reciente, aportar constancia del (RUC) pago de tasa única del Registro Único del Contribuyente.
• Aportar copia del la planilla por lo menos con 5 empleados autenticada por la caja del seguro social (por solicitante), ganando el salario establecido en la ley de acuerdo a la región y rubro, la misma debe corresponder a uno de los pagos efectuados en los últimos 3 meses anteriores al mes de la presentación de la solicitud.
• Paz y Salvo de la caja del seguro social vigente a nombre de la empresa solicitante.

Debe aportar como mínimo 3 de la siguiente documentación que demuestre la inversión:

• Comprobante bancario que demuestre que la transferencia de los fondos provienen del exterior.
• Cuando se hayan comprado acciones de una empresa ya existente debe presentar un comprobante de pago y el contrato de compraventa que demuestra que adquirió la empresa.
• Contrato de compraventa del lugar donde la empresa se desarrollará.
• Estados financieros auditados por un contador.
• Copia del comprobante de depósito por la suma invertida a favor de la empresa, autenticada por el banco en tal caso debe ser de $160.000.00 dólares.
• Prueba o documento dado por un banco en el cual se demuestre que los fondos que invierte el solicitante, provienen de afuera.
• Documentos tales como facturas comerciales de gastos incurridos por el inversionista de la empresa acompañada de inventario detallado realizado por el contador público autorizado. Acompañar copia del documento que confirme la idoneidad del contador.
• Pagos o liquidaciones aduaneras de bienes importados a nombre de la empresa solicitante.
• Algún otro documento que pueda probar el capital invertido en la empresa solicitante.
• Ubicación y pruebas de que se trata de una empresa real y existente se deben aportar mínimo tres pruebas a nombre de la empresa solicitante:
• Un contrato de alquiler o arrendamiento donde estará ubicada la sede de la empresa u oficinas
• Recibos de servicios públicos correspondiente a su última facturación, son válidos: agua luz teléfono etc.
• Documentación demostrando la relación contractual por servicios de seguridad.
• El recibo de la cancelación del impuesto de ITBMS, del MEF.
• Recibo de pago de la tasa del Municipio.
• Copia del aviso de operación.

NOTA: Al momento de solicitar su permanencia además de los requisitos anteriores se deberán aportar los siguientes:

• Paz y salvo de la empresa y del interesado.
• Una copia de la declaración de rentas de la compañía, con sus recibos de cancelación.
• Declaración de rentas y la cuantía de las acciones del interesado debe ser mayor a US$160,000.00.
• Copia de la planilla 03 presentada al Mef.
• Paz y salvo de la caja del seguro social actual a nombre de la compañía.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR

Se debe registrar el pasaporte del solicitante el Servicio Nacional de Migración

El Servicio Nacional de Migración expide un carné de residente permanente.

COSTOS Y HONORARIOS

Solicitante Principal honorarios: US$2000.00

Gastos al Gobierno: $250.00 al tesoro nacional

Gastos al Gobierno: $800.00 a favor del servicio nacional de migración

Gastos adicionales: $250.00

Dependientes: $1000.00